錸寶:代子公司來穎科技(股)公司公告董事會決議召開股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:113/10/28

2.股東臨時會召開日期:113/11/21

3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號

4.召集事由一、報告事項:

(1)訂定本公司「董事會議事規則」報告。

(2)111年度監察人查核報告。

(3)112年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度財務報表案。

(2)112年度財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。

(3)訂定本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:增補選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/11/07

11.停止過戶截止日期:113/11/21

12.其他應敘明事項:無