寶碩：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

（一）承認103年度營業報告書暨財務報表案。

（二）承認103年度盈餘分配案：現金股利每股0.3元。

（三）通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

（四）通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。

（五）全面改選第十屆董事（包括獨立董事）及監察人案。

　　　當選名單：

　　　董事：

　　　　白介宇

　　　　魏明春

　　　　寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠

　　　　興瀚投資(有)公司代表人：施教興

　　　　復寶投資(股)公司代表人：劉國安

　　　　寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華

　　　　寶鼎投資(股)公司代表人：林進財

　　　獨立董事：

　　　　黃建誠

　　　　徐維倫

　　　監察人：

　　　　白介人

　　　　魏明媛

　　　　東楠投資(有)公司代表人：戴震

（六）通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。