大飲:公告本公司113年股東常會當選名單及達1/3變動情形

第6款

1.發生變動日期:113/10/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

一、董事:

(1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂

(2)陽翼有限公司代表人:謝政成

(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志

(4)錫標有限公司代表人:于忠敏

(5)錫標有限公司代表人:王惠民

(6)嘉隆國際實業有限公司代表人

二、獨立董事:

(1)廖虹羚

(2)陳麒文

(3)顧啟東

4.舊任者簡歷:

一、董事:

(1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂/本公司董事長

(2)陽翼有限公司代表人:謝政成/旭順食品(股)公司副理

(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志/國信食品(股)公司副廠長

(4)錫標有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理

(5)錫標有限公司代表人:王惠民/旭順食品(股)公司經理

(6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴/本公司董事

二、獨立董事:

(1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長

(2)陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理助理教授

(3)顧啟東/展新法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

一、董事:

(1)董事長:陽翼有限公司代表人:蘇芸樂

(2)董事：陽翼有限公司代表人:石俊德

(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:張修馨

(4)錫標有限公司代表人:于忠敏

(5)錫標有限公司代表人:王惠民

(6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴

二、獨立董事

(1)廖虹羚

(2)陳麒文

(3)劉上嘉

6.新任者簡歷:

一、董事:

(1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂/本公司董事長

(2)陽翼有限公司代表人:石俊德/旭順食品(股)公司副課長

(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:張修馨/本公司高級辦事員

(4)錫標有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理

(5)錫標有限公司代表人:王惠民/旭順食品(股)公司經理

(6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴/本公司董事

二、獨立董事三席

(1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長

(2)陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理助理教授

誠美材料科技股份有限公司董事

(3)劉上嘉/輔仁大學企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

一、董事

(1)陽翼有限公司(代表人:蘇芸樂、石俊德):899,940股

(2)嘉隆國際實業有限公司(代表人:張修馨):4,204,282股

(3)錫標有限公司(代表人:于忠敏、王惠民):2,204,400股

(4)旭順食品股份有限公司(代表人:江國貴):8,626,511股

二、獨立董事

(1)廖虹羚:0股

(2)陳麒文:0股

(3)劉上嘉:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/10/16

12.同任期董事變動比率:50%

13.同任期獨立董事變動比率:33.33%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無