巴西當局月內三度展開行動打擊加密貨幣洗錢實體
BlockBeats 律動財經 2024-10-11 16:30
BlockBeats 消息，10 月 11 日，據 News.Bitcoin 報道，巴西聯邦警察本週三啟動了阿爾卡卡里亞行動，打擊專注於使用加密貨幣提供洗錢服務的網絡。此行動涉及 62 項搜索令、13 項逮捕令以及對涉事實體在銀行中的資金扣押。該行動由巴西警方與聯邦稅務局聯合執行。警方瞄準的匿名組織正因其在洗錢、逃稅、非法金融機構運作和使用虛假文件中的參與而被調查。此外警方也正在追蹤和調查與這些業者合作的交易平台，這些平台為其洗錢活動提供數位資產流動性。不過公開的名單尚未發布。
上個月，巴西也執行了尼夫爾黑姆行動，這是一項針對三家利用加密貨幣洗錢接近100 億美元組織的高層次打擊行動，這些資金被轉移到美國、阿拉伯聯合大公國（UAE）等國家。阿爾卡卡里亞行動成為不到一個月內在巴西針對加密貨幣洗錢犯罪的三大行動之一。
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