聯茂：本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

(一)承認事項：

(1)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司103年度盈餘分配案：其中股東紅利為普通股每股配發

現金股利新台幣1.2元。

(二)討論及選舉事項：

(1)通過「公司章程」部分條文修訂案。

(2)完成本公司第7屆董事及監察人全面改選，選出7席董事分別為

福村建設(股)公司代表人:蔡茂禎、陳進財、福村建設(股)公司代表人:高繼祖、

正文科技(股)公司、蔡馨日彗、梁修宗、詹惠芬，

其中梁修宗及詹惠芬為獨立董事；選出3席監察人分別為洪振攀、仕野(股)公司、

程世芳。

(3)通過解除董事競業之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無