聯茂：104年股東常會同意解除新任董事及其代表人從事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：福村建設(股)公司代表人：蔡茂禎

(2)董事：陳進財

(3)董事：福村建設(股)公司代表人：高繼祖

(4)董事：正文科技(股)公司

(5)董事：蔡馨日彗

(6)獨立董事：梁修宗

(7)獨立董事：詹惠芬

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:至第7屆董事會任期結束為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時表決權總數為195,307,071權數，

票決結果－贊成：169,025,620權數;贊成比例：86.54%

反對： 22,559,776權數;反對比例：11.55%

棄權： 3,665,897權數;反對比例： 1.87%

未投票： 55,778權數;反對比例： 0.02%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

福村建設(股)公司代表人：蔡茂禎、福村建設(股)公司代表人：高繼祖、蔡馨日彗等

3位董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)福村建設(股)公司代表人：蔡茂禎董事擔任本公司100%轉投資之

東莞聯茂電子科技有限公司董事長、聯茂(無錫)電子科技有限公司董事長、

廣州聯茂電子科技有限公司董事長、茂成電子科技(東莞)有限公司董事長、

聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事長。

(2)福村建設(股)公司代表人：高繼祖董事擔任本公司100%轉投資之

東莞聯茂電子科技有限公司董事、聯茂(無錫)電子科技有限公司董事、

廣州聯茂電子科技有限公司董事、聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事。

(3)蔡馨日彗董事擔任本公司100%轉投資之東莞聯茂電子科技有限公司董事、

聯茂(無錫)電子科技有限公司董事、廣州聯茂電子科技有限公司董事、

茂成電子科技(東莞)有限公司董事、聯茂(仙桃)電子科技有限公司監事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞聯茂電子科技有限公司：廣東省東莞市虎門鎮北柵村南坊工業區東坊大道168號

聯茂(無錫)電子科技有限公司：江蘇省無錫市錫山區東亭鎮錫山經濟開發區春暉東路

35號

廣州聯茂電子科技有限公司：廣東省廣州經濟技術開發區永和經濟區華峰路2號

茂成電子科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市黃江鎮黃牛埔管理區168號

聯茂(仙桃)電子科技有限公司：湖北省仙桃市黃金大道東段88號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:高階銅箔基板、膠片、多層壓合基板專業代工。

10.對本公司財務業務之影響程度:主要係本公司100%轉投資事業，故對本公司

財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。