漢唐：公告本公司104年股東常會通過解除董事競業禁止案

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:王燕群

董事:陳朝水

董事:陳柏辰

董事:郝挺

董事:蔡國智

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:王燕群

董事:陳朝水

董事:陳柏辰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:王燕群

江西漢唐系統集成有限公司董事

蘇州漢太系統集成有限公司董事

漢唐集成有限公司（BVI）董事

盈正豫順電子股份有限公司董事（法人代表）

董事:陳朝水

光鍵股份有限公司董事

盈正豫順電子股份有限公司董事（法人代表）

董事:陳柏辰

江西漢唐系統集成有限公司董事

蘇州漢太系統集成有限公司董事

蘇元貿易（上海）有限公司董事

漢科系統科技股份有限公司董事（法人代表）

北京漢和唐醫療器械有限公司董事長

董事:郝挺

聯傑國際股份有限公司董事長

董事:蔡國智

鉅晶電子股份有限公司董事長

力積電子股份有限公司董事長

力晶科技股份有限公司董事（法人代表）

上詮光纖通信股份有限公司董事

緯創資通股份有限公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江西漢唐系統集成有限公司:江西省南昌市北京西路176號

蘇州漢太系統集成有限公司:蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號

蘇元貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區浦電路438號1102室

北京漢和唐醫療器械有限公司:北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號A座801室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江西漢唐系統集成有限公司:線路管道設備安裝工程

蘇州漢太系統集成有限公司:高檔建築五金、水暖器材及五金之開發、生產、新型建築

材料生產；計算機輔助設計(三維CAD)，輔助工程(CAE)系統及其它計算機應用系統制造

；銷售公司自產產品。

蘇元貿易(上海)有限公司:半導體廠房週邊設備、無塵室設備、機電設備、辦公家具及

配套材料、零部件的批發、進出口、佣金代理，並提供相關的技術諮詢和服務。

北京漢和唐醫療器械有限公司:醫療機械的經銷代理、貨物進出口、售後股務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

為本公司持股75%以上之轉投資公司，採權益法認列投資收益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無