全景軟體:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:113/09/27

2.公司名稱:全景軟體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,800,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11

3年8月27日證櫃審字第1130008540號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股15%，計270,000股由本公司

員工認購，其餘85%部份，即1,530,000股則依證券交易法第28條之1規定於112年9月7日

股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法267條第3項原股東儘先分

認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開

承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及公

開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競

價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除

息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣50.86元(競價拍賣底價)，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單

之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股

發行價格暫訂為新台幣59元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113年10月2日至113年10月4日。

(2)公開申購期間：113年10月11日至113年10月15日。

(3)員工認股繳款期間：113年10月15日至113年10月17日。

(4)競價拍賣扣款日期：113年10月14日。

(5)公開申購扣款日期：113年10月16日。

(6)特定人認股繳款期間：113年10月18日至113年10月21日。

(7)增資基準日：113年10月21日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。