中國香港警方打掉一個利用加密貨幣洗黑錢集團，逮捕25人

BlockBeats 消息，9 月27 日，據《星島日報》報道，香港黃大仙警區刑事部於9 月19 日至26 日期間進行代號「聯鬥」執法行動，行動中成功瓦解一個專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團，逮捕25 人，至少涉及39 宗騙案，騙款逾700 萬元。

警方黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰講述案情時表示，被捕25 人，18 男7 女，年齡介乎19 至65歲，報稱職業有地盤工、侍應或無業等。被捕人包括一名集團主腦、三名骨幹成員以及 21 名傀儡戶口持有人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。在集團首腦的處所，檢取超過 20 支電子設備，亦都檢取兩個相信與案有關案件的加密貨幣冷錢包。

透過深入分析，警方發現本地加密貨幣洗錢集團，涉及全港最少 39 宗詐騙案。集團由 2023 年 5 月開始營運，利用傀儡資料同時開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口。骨幹成員分工明細，透過不同種類詐騙騙取受害人，將錢存入指定傀儡銀行戶口之後，部分骨幹成員隨即用同一個傀儡資料開設的交易所戶口進行用戶交易(即P2P 買賣)，利用犯罪得益去購買加密貨幣。

其後，另外的骨幹成員將「洗白」的加密貨幣，透過同一個平台或冷錢包，轉移去集團主腦的交易所戶口。除此之外，警方發現該集團在交易所平台開設的戶口都以空殼公司開設，進一步隱藏身分。該種「錢入幣出」、利用空殼公司隱藏身分的洗錢方法，為警方調查帶來一定挑戰。

督察溫文健補充，涉案集團涉及 39 宗詐騙案中，主要為網上投資騙案、網上求職騙案以及假客服騙案。受害人共有 39 人，23 男 16 女，年齡介乎 19 至 72 歲，職業有文員、學生及家庭主婦等。

損失金額總額超過 700 萬港元，而單一損失金額由港幣 3,000 元至港幣 160 萬不等。損失金額最大一宗為網上投資騙案，事主是一名 38 歲女售貨員，她在社交平台認識騙徒，其後被誘騙於虛假網站投資聲稱比其他平台有更高回報的加密貨幣。女事主信以為真，其後在一個月內，共 11 次轉帳近港幣 160 萬到騙徒 9 個指定銀行戶口，其後女事主多次嘗試出金失敗，最終報警求助。

有關詐騙手法，正是「謳稱涉及加密貨幣」的騙案手法。另外，間中亦有報導指犯罪集團開設虛假的虛擬貨幣兌換店，聲稱有優惠利益買賣加密貨幣，誘使受害人以大量現金交易，實際是將受害人的現金竊取。所以，進行虛擬資產投資或交易時，應先到證監會網站核實相關平台是否已獲發牌，選用有信譽的交易平台，如選取實體店鋪，亦要選可靠的店鋪，例如店舖是否每日營業及其評價等。

原文連結