上揚:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:113/09/19

2.重要決議事項:

(1)提前全面改選本公司董事及獨立董事案。當選名單如下：

董事 永軒開發投資有限公司代表人：陳銘鴻

董事 可宸投資有限公司代表人：謝森港

董事 揚發投資有限公司代表人：李榮發

董事 張競文

獨立董事 黃俊凱

獨立董事 邱忻怡

獨立董事 張婉婷

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

3.其他應敘明事項:無