福懋油:公告本公司召開113年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/09/16

2.股東臨時會召開日期:113/11/22

3.股東臨時會召開地點:財團法人張榮發基金會8樓會議室(台北市中正區中山南路11號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/24

12.停止過戶截止日期:113/11/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理

董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，

受理期間不得少於十日。

(2)受理股東提名期間：113年10月14日至113年10月24日16時30分止，凡有意提名股東

請於113年10月24日16時30分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。

(3)受理股東提名處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)