昶虹:公告本公司113年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/09/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：家凡人(股)公司代表人 陳清福

董事：家凡人(股)公司代表人 鄧桂珠

董事：祥睿工程(股)公司代表人 許榮傑

董事：祥睿工程(股)公司代表人 缺額

董事：萬物皆可貸(股)公司代表人 游明輝

董事：萬物皆可貸(股)公司代表人 魏辰宇

獨立董事：鍾志明

獨立董事：陳世雄

獨立董事：李昭賢

4.舊任者簡歷:

董事：陳清福/昶虹國際（股）公司董事長

董事：鄧桂珠/昶虹國際（股）公司董事

董事：許榮傑/昶虹國際（股）公司董事

董事：游明輝/昶虹國際（股）公司董事

董事：魏辰宇/昶虹國際（股）公司董事

獨立董事：鍾志明/昶虹國際（股）公司獨立董事

獨立董事：陳世雄/昶虹國際（股）公司獨立董事

獨立董事：李昭賢/昶虹國際（股）公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：巨時企業(股)公司 代表人：陳清福

董事：萬江國際(股)公司 代表人：林柏安

董事：雲信科技(股)公司 代表人：黃騰章

董事：雲信科技(股)公司 代表人：鄧桂珠

董事：向威開發有限公司 代表人：許榮傑

董事：向威開發有限公司 代表人：游明輝

獨立董事：張瑞麟

獨立董事：黃信一

獨立董事：李東穎

6.新任者簡歷:

董事：陳清福/昶虹國際（股）公司董事長

董事：林柏安/新北市政府警察局淡水分局副分局長

董事：黃騰章/威寶電信公司副總經理、太思科技商務長

董事：鄧桂珠/昶虹國際(股)公司董事、行政副總

董事：許榮傑/易特聯合科技(股)公司董事長、昶虹國際(股)董事

董事：游明輝/昶虹國際(股)董事、東西設計(股)公司執行董事

獨立董事：張瑞麟/國立成功大學資源工程系副教授、財團法人成大研究發展基金會

特聘研究員

獨立董事：黃信一/台灣期貨交易所(股)公司專業委員

獨立董事：李東穎/司法官、法律顧問、刑事法與公司法法學講座講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：巨時企業(股)公司 代表人陳清福/ 1000 股

董事：萬江國際(股)公司 代表人林柏安/ 600 股

董事：雲信科技(股)公司 代表人黃騰章/ 1000 股

董事：雲信科技(股)公司 代表人鄧桂珠/ 1000 股

董事：向威開發有限公司 代表人許榮傑/ 600 股

董事：向威開發有限公司 代表人游明輝/ 600 股

獨立董事：張瑞麟 0 股

獨立董事：黃信一 0 股

獨立董事：李東穎 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10-114/06/09

11.新任生效日期:113/09/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無