美國財政部製裁與虛擬貨幣詐騙相關柬埔寨商人李永法及其企業
BlockBeats 律動財經 2024-09-13 16:30
BlockBeats 消息，9 月13 日，根據美國財政部公告，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對柬埔寨商人Ly Yong Phat（Ly，李永法）、他的企業集團L.Y.P. Group Co., LTD（ L.Y.P. Group）以及O-Smach Resort 實施制裁，原因是他們在涉及被販運工人強迫勞動的網路詐騙中心中參與了嚴重的人權侵犯行為。 OFAC 也將柬埔寨的 Garden City Hotel、Koh Kong Resort 和 Phnom Penh Hotel 列為制裁對象，因為這些飯店由 Ly 擁有或控制。
根據美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）2023 年9 月向美國金融機構及公眾發布的警示，詐騙者利用虛假的身份和復雜的敘事來建立信任關係，並欺騙受害者。在許多情況下，這涉及說服受害者投資虛擬貨幣，或有時投資場外外匯方案，所有這些都是為了詐騙他們的資金。這些騙局主要由位於東南亞的犯罪組織所實施。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
