世紀鋼構：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

（1）通過承認本公司103年度營業報告及財務報表

（2）通過承認本公司103年度盈餘分派案

　　 (a)股東紅利:現金股利18,191,971元(每股配發0.1元)

(b)股東紅利:股票股利36,383,950元(每股配發0.2元)

(c)配發員工現金紅利1,450,000元

(d)配發董監事酬勞1,160,000元

（3）通過本公司盈餘轉增資發行新股案

（4）通過修訂本公司「股東會議事規則」案

（5）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

（6）全面改選董事、監察人

　　 董事當選名單：

　　 向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥

　　 祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪

　　 冠增投資(股)公司代表人：周聖皓

　　 粟明德、陳志昌、胡惠森(獨立董事)彭宗正(獨立董事)

　　 監察人當選名單：秦嘉鴻、林碧花、楊天成

（7）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無