美司法部指控Geoffrey K. Auyeung參與6,400萬美元加密貨幣洗錢計劃
BlockBeats 律動財經 2024-09-01 11:00
BlockBeats 消息，9 月1 日，美國司法部（DOJ）近日宣布，華盛頓州紐卡斯爾市居民Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密貨幣洗錢計劃而被起訴，其面臨“串謀洗錢罪，以及九項透過隱瞞或支出洗錢罪」。
司法部稱，8 月12 日被捕的Auyeung 冒充石油和天然氣投資的託管代理人欺騙投資者，之後將客戶資金轉移到他在控制的帳戶中，「一旦資金進入Auyeung 控制的帳戶，這些錢就會迅速轉移到其他帳戶，轉移到海外，或透過Gemini、Bitstamp 和Coinbase 等加密貨幣交易所用於購買加密貨幣，包括BTC、USDT 、USDC 和ETH。 。起訴書要求沒收從 Auyeung 的銀行帳戶中查獲的約 230 萬美元。
「數百萬被轉換為加密貨幣的電信詐欺收益被凍結並等待扣押。HSI 已確認22 名受害者，合計損失770 萬美元。然而，執法部門認為可能會出現更多受害者。
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