中國江西警方搗毀一處虛擬貨幣洗錢「水房」窩點，逮捕8名犯罪嫌疑人

BlockBeats 消息，8 月 30 日，據《環球時報》報道，天津張女士本月被網絡詐騙 26 萬餘元，該筆詐騙款被人在贛州興國取現。接獲相關線索後，興國警方快速出擊，抓獲犯罪嫌疑人 8 名，搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點 1 個，扣押涉案資金 20 萬元。

經查，8 月5 日，嫌疑人李某源（興國縣人）接貸款詐騙洗錢集團電話，詢問其是否需要貸款，後詐騙洗錢集團以李某源帳戶流水不夠，需要幫忙刷流水為由，讓李某源提供銀行帳戶進行洗錢，同時讓李某源向銀行預約大額取現，待天津張女士的被詐騙資金轉入李某源帳戶後，立即讓其在興國取現，為防止銀行工作人員對大額取現產生懷疑和攔截，李某源根據詐騙洗錢團伙的交代，謊稱其該資金用於裝修發放工人工資。

8 月11 日13 時許，李某源在明知該資金涉及網絡違法犯罪的情況下，在興國某銀行將天津張女士的被詐騙的26 萬餘元取出。同時，境外詐騙集團透過蝙蝠聊天工具，安排境內洗錢集團成員朱某哲、樊某輝、李某福駕車從河南禹州出發前往興國縣交接。在李某源取現時，安排團夥成員尾隨進入銀行，防止取現出現意外，還在銀行兩頭遠距離監視，防止李某源取現後獨吞資金逃跑。

洗錢團夥在拿到李某源取現的全部現金後，當晚疾馳逃回河南禹州，將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢“水房」嫌疑人侯某鵬，侯某鵬再根據境外詐欺窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的26 萬餘元現金在線下兌換成虛擬貨幣U，轉至指定虛擬貨幣指定地址，最終實現涉案資金洗錢漂白。

8 月 12 日，嫌犯李某源在銀行處理其涉案帳戶時被警方現場抓獲。辦案警員克服重重困難，經過大量工作，陸續抓獲嫌疑犯朱某哲、樊某輝、李某福。 8 月 20 日晚，搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點一個，抓獲嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案資金 20 萬元。

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