日月光投控:代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議註銷股份

第11款

1.董事會決議日期:113/08/23

2.減資緣由:

根據《公司章程》，公司因實施股權激勵計畫，或將股份用於發行可轉換公司債而收購

之股份，應於三年內轉讓或註銷。根據董事會決議通過的回購股份用途、預期使用情況

及應按規定及時註銷未使用的回購股份等因素，公司擬對2019年回購股份剩餘的34,200

股、2021年回購股份尚未使用的15,136,028股、2022年回購股份尚未使用的8,175,317股

共計23,345,545股股份予以註銷。

3.減資金額:人民幣 23,345,545 元

4.消除股份:23,345,545股

5.減資比率:1.06%

6.減資後股本:人民幣2,188,115,239 元 (以2024年8月23日股本計算)

7.預定股東會日期:113/09/13

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

(A)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海

證券交易所掛網時間。

(B)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站

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