貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/08/26

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年08月26日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國113年（2024年）第2季合併財務報表案。

(2)通過本公司之子公司EA Cable Assemblies GmbH擬將原資金貸與BizLink Industry

Slovakia Spol. s.r.o.之款項，以債轉股方式增加投資案。

(3)通過本公司之子公司EA Cable Assemblies GmbH擬將原資金貸與BizLink elocab

GmbH之款項，以債轉股方式增加投資案。

(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(5)通過修訂本公司「策略委員會管理辦法」案。

(6)通過修訂本公司「提名委員會組織規程」案。

(7)通過修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」。

(8)通過修訂本公司「2024年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

(9)通過本公司經理人及員工受配母公司擬核發員工認股權憑證案。

(10)通過BizLink System Integration Solutions s.r.o. 子公司新設成立案。

(11)通過本公司擬取得EASYS s.r.o.全部股權案。

(12)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(13)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無