上揚:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/08/22

2.股東臨時會召開日期:113/09/19

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區中興路32號2樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(二)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/08/21

12.停止過戶截止日期:113/09/19

13.其他應敘明事項:無。