志強-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/08/15

2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過2024年度第2季合併財務報告案。

(2)通過追認 2024年 4-6月各關係人間取得或處分資產情形。

(3)通過追認越南孫公司志寧取得使用權資產情形(展鵬新租約)。

(4)通過志強台灣分公司向關係人取得使用權資產情形(台中辦公室續租)。

(5)通過2023年度永續報告書初稿。

(6)通過評估本公司 2023年董事及經理人薪資報酬之政策、制度標準與結構，並評估董

事及經理人個別薪資報酬之內容數額案。

(7)通過經理人分配2023年度員工酬勞案。

(8)通過取消All Wells International Co., Ltd. (BVI)對Fireman Factory

Co., Ltd.資金貸與額度。

(9)通過取消All Wells International Co., Ltd. (BVI)對Can Sports Shoes Co.,

Ltd.(志寨)資金貸與額度。

(10)通過關係企業間資金貸與案。

(11)通過向金融機構申請借款額度新增及續約案。

(12)通過本公司擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債案。

(13)通過本公司擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之主辦承銷商委任暨其契

約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。