有量:公告本公司113/08/13董事會決議

第44款

1.事實發生日:113/08/13

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

上次會議保留討論事項

無。

承認及討論事項

(一)修正本公司112年度盈虧撥補表案。

(二)本公司自民國113年度第二季起，更換財務報表簽證會計師案。

(三)本公司財務長、財務主管、會計主管及代理發言人異動案。

(四)本公司新任經理人薪酬案。

(五)本公司為因應市場提出運營計畫改善說明案。

(六)本公司為因應市場提出暫時存貨庫齡政策。

(七)創揚逾期應收帳款後不為資金貸與案。

(八)本公司民國113年上半年度合併財務報表案。

(九)本公司融資案。

(十)訂定113年臨時股東會議程案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無