臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:113/08/13

2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:72.28%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1)關於公司2024年半年度報告及其摘要的議案。

(2)關於鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激勵計畫

（草案）及其摘要的議案。

(3)關於鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激勵計畫

實施考核管理辦法的議案。

(4)關於提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計畫

相關事宜的議案。

(5)關於調整公司2021年限制性股票激勵計畫2024-2025年業績指標的

議案。

(6)關於增加公司2024年度日常關聯交易預計額度的議案。

(7)關於公司全資子公司之間吸收合併的議案。

(8)關於對子公司鵬鼎投資增資的議案。

(9)關於向全資子公司提供借款額度的議案。

(10)關於申請銀行授信額度的議案。

(11)關於提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案。

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。