歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一一三年第二季財務報表案。

(2)通過本公司會計主管、財務主管、公司治理主管及代理發言人任命案。

(3)通過新任董事長及財務會計主管薪資報酬案。

(4)通過本公司董事民國一一二年度董事酬勞分派案。

(5)通過本公司經理人民國一一二年度員工酬勞分派案。

(6)通過本公司發放派任子公司法人董事代表人薪資案。

(7)通過本公司申請遊戲點數履約保證額度續約案。

(8)通過本公司變更印鑑保管人案。

(9)通過新辦公室裝修工程追加預算案。

(10)通過授權董事會成員審核內部稽核報告案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無