家族經營地下匯兌集團 6年經手高達30億元

刑事局今天破獲一個地下匯兌集團，逮捕陳姓主嫌等13人，查扣2千多萬元現金等大批贓證物。警方調查，陳姓主嫌是台商，他以廣東東莞的廢五金工廠和彰化一處民宅為據點，暗中經營兩岸地下匯兌，參與共犯都是親戚。警方查出，這個集團六年來經手匯兌款項高達30多億元，也成了中部地區詐欺和不法犯罪洗錢管道。

（杜大澂報導）

檢警是偵辦一起違反選罷法案件，發現六合彩組頭涉嫌協助買票，簽賭站的相關資金透過地下匯兌洗錢。警方向上追查，鎖定陳姓台商涉有重嫌，發動搜索之後，陸續將他和集團成員等10多人逮捕到案，查扣電腦、匯兌資料，以及2100多萬元現金。

警方調查，陳姓台商以東莞的廢五金工廠和彰化縣埔鹽鄉的民宅為據點，暗地經營地下匯兌，由於是家族式經營，在台嫌犯都是陳姓主嫌的親戚，有的被當成人頭。刑事局偵四大隊第三隊隊長陳榮標說明案情。「這些親戚帳戶開戶的時候，給予每本帳戶一定的金額，每固定時間給予一定的金額，來向這些親戚朋友拿帳戶使用。」

警方凍結了26個銀行匯兌帳戶，發現這也變成中部詐欺和不法犯罪的洗錢管道，初步清查，集團經手的匯兌金額高達30多億元，全案訊後依銀行法和洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

（圖／杜大澂 攝）