華新科：本公司104年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

(一)承認本公司一○三年度決算表冊案。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數371,428,905權，反對權數41,149權，棄權權數36,571,944權，

同意權數佔出席股東總表決權數91.03%，超過法定數額，本案照案通過。

(二)承認本公司一○三年度盈餘分配案。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數371,429,150權，反對權數43,477權，棄權權數36,571,944權，

同意權數佔出席股東總表決權數91.03%，超過法定數額，本案照案通過。

(三)討論本公司資本結構調整案。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數371,431,025權，反對權數41,601權，棄權權數36,571,945權，

同意權數佔出席股東總表決權數91.02%，超過法定數額，本案照案通過。

(四)討論修訂本公司公司章程案。(未通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數123,422,013權，反對權數482,588權，棄權權數38,644,016權，

同意權數佔出席股東總表決權數30.25%，未超過法定數額，本案未通過。

(五)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數368,915,636權，反對權數489,984權，棄權權數38,638,951權，

同意權數佔出席股東總表決權數90.41%，超過法定數額，本案照案通過。

(六)討論修訂本公司「對外背書保證作業程序」。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數368,918,207權，反對權數487,413權，棄權權數36,571,951權，

同意權數佔出席股東總表決權數90.41%，超過法定數額，本案照案通過。

(七)討論解除董事競業禁止案。(照案通過)

1.焦佑衡董事長

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，經扣除股東

自行迴避表決權，同意權數348,830,396權，反對權數46,984權，棄權

權數41,220,147權，同意權數佔出席股東總表決權數88.95%，超過法定

數額，本案照案通過。

2.焦佑鈞董事

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數364,710,439權，反對權數46,985權，棄權權數41,220,147權，

同意權數佔出席股東總表決權數89.38%，超過法定數額，本案照案通過。

3.李嘉華董事

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數364,268,732權，反對權數488,692權，棄權權數41,220,147權，

同意權數佔出席股東總表決權數89.27%，超過法定數額，本案照案通過。

4.朱有義董事

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數364,710,437權，反對權數46,987權，棄權權數41,220,147權，

同意權數佔出席股東總表決權數89.38%，超過法定數額，本案照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無