快訊EBA發布「旅行規則」指南金色財經2024-07-15 02:30金色財經報導，歐洲銀行管理局 (EBA) 今天發布了關於所謂「旅行規則」的新指南，即資金和某些加密資產轉移時應附帶的資訊。該規則將有助於解決濫用此類轉移進行洗錢和恐怖主義融資的問題。 該指南規定了資金或加密資產的轉移應附帶哪些資訊，並列出了支付服務提供商（PSP）、仲介PSP（IPSP）、加密資產服務提供商（CASP）和仲介CASP（ICASP）應採取的步驟來檢測缺失或不完整的資訊，以及如果資金轉移或加密資產轉移缺乏所需資訊，他們應該怎麼做。 目標是建立一種在整個歐盟範圍內實施旅行規則的一致且有效的方法，使得相關當局能夠在必要時全面追蹤此類轉移，以防止、發現或調查洗錢和恐怖主義融資。暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇馬斯克向川普捐款下一篇過去24小時全網爆倉金額為8998萬美元0
