BitMEX承認因未有效執行反洗錢計劃而違反《銀行保密法》
BlockBeats 律動財經 2024-07-11 08:00
BlockBeats 消息，7 月 11 日，根據美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易平台和衍生品交易平台 BitMEX 周三承認違反了《銀行保密法》，稱 BitMEX 故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計劃。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官 John G. Koeltl 審理。美國檢察官 Damian Williams 表示：「正如 BitMEX 創始人兼長期員工 2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司在美國營運時卻沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。因此，BitMEX 成為大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅。」
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