廣朋建設：本公司104年股東會重要決議事項公告

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/09

2.重要決議事項:

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司103年度盈餘分派案。

(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無