寶得利:公告本公司113年股東常會通過新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

張雅琍 董事

王昌麒 董事

高明哲 獨立董事

潘鴻謀 獨立董事

蕭仰歸 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

張雅琍 董事:珀琍投資國際股份有限公司董事長

王昌麒 董事:亞昕國際開發股份有限公司董事長特助

高明哲 獨立董事:十方法律事務所創辦律師

潘鴻謀 獨立董事:磐采股份有限公司獨立董事

蕭仰歸 獨立董事:十方法律事務所合夥律師

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司(獨立)董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權過半數以上

投票表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無