昶虹:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

因財報尚未編製完成,故不予討論也不表決

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

因財報尚未編製完成,故不予討論也不表決

5.重要決議事項四、董監事選舉:兩席獨立董事補選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無