聯德:公告本公司董事會重大決議

第51款

1.事實發生日:113/06/28

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司113/06/28董事會重大決議事項如下:

(一)通過本公司選任董事長及副董事長案。

(二)通過本公司委任獨立董事3人為審計委員及薪酬委員案。