日勝生:代子公司日鼎循環經濟投資控股(股)公司公告董事會代行股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認日鼎投控112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認日鼎投控112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

日鼎投控係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。