金雨:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事(含獨立董事)，當選名單如下:

(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋

(2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘

(3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮

(4)董事：卓政輿

(5)董事：王柏淵

(6)董事：廖壽聰

(7)獨立董事：林豐智

(8)獨立董事：陳力行

(9)獨立董事：何里仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過辦理私募現金增資發行新股案。

(3)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無