蒙恬:一一三年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度虧損撥補之議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無此情事。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度之營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事:雨杰投資(股)公司(代表人：蔡義泰)

董事:雨杰投資(股)公司(代表人：史靜芬)

董事:酌見投資有限公司(代表人：洪成安)

董事:雨杰投資(股)公司(代表人：陳建誠)

獨立董事:吳貞宜

獨立董事:蘇淑津

獨立董事:傅幼軒

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。。

7.其他應敘明事項:無