進泰電子:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:邢家蓁 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:黃宸庭 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:黃澤霖 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:王振文 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:王棕枝 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:王仁聰 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人

獨立董事:張仲源

獨立董事:吳剛魁

獨立董事:方至民

4.舊任者簡歷:

董事:邢家蓁 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司董事長

董事:黃宸庭 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司董事長特助

董事:黃澤霖 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司總經理特助

董事:王振文 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人-東莞進泰電子有限公司副董事長

董事:王棕枝 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人-匯蓁電子科技(股)公司財務主管

董事:王仁聰 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人-仁頌聯合律師事務所所長律師

獨立董事:張仲源-友井酒店股份有限公司財務長

獨立董事:吳剛魁-吳剛魁律師事務所所長律師

獨立董事:方至民-中山大學企業管理學系專任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:邢家蓁 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:黃宸庭 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:黃澤霖 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:王振文 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人

董事:王棕枝 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人

獨立董事:張仲源

獨立董事:吳剛魁

獨立董事:方至民

獨立董事:陳乃榮

6.新任者簡歷:

董事:邢家蓁 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司董事長

董事:黃宸庭 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司董事長特助

董事:黃澤霖 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司副總經理

董事:王振文 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人-東莞進泰電子有限公司副董事長

董事:王棕枝 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人-匯蓁電子科技(股)公司財務主管

獨立董事:張仲源-友井酒店股份有限公司財務長

獨立董事:吳剛魁-吳剛魁律師事務所所長律師

獨立董事:方至民-中山大學企業管理學系兼任教授

獨立董事:陳乃榮-泓達投資(股)公司投資研究部副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)

9.新任者選任時持股數:

董事:邢家蓁 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人 6,317,000股

董事:黃宸庭 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人 6,317,000股

董事:黃澤霖 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人 6,317,000股

董事:王振文 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人 6,114,000股

董事:王棕枝 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人 6,114,000股

獨立董事:張仲源 0股

獨立董事:吳剛魁 0股

獨立董事:方至民 0股

獨立董事:陳乃榮 15,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無