開陽能源:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融

(二)董事:玉宸投資有限公司法人董事代表人:林志成

(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順

(四)獨立董事:黃博怡

(五)獨立董事:陳建富

(六)獨立董事:張瑞當

(七)獨立董事:洪茂蔚

4.舊任者簡歷:

(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長

(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理

(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長

(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長

世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

(五)獨立董事:成功大學電機系教授

台灣汽電共生股份有限公司獨立董事

(六)獨立董事:中興大學會計學系教授

東捷資訊服務股份有限公司獨立董事

(七)獨立董事:台灣大學講座教授

世芯電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融

(二)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:林志成

(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順

(四)獨立董事:黃博怡

(五)獨立董事:陳建富

(六)獨立董事:張瑞當

(七)獨立董事:洪茂蔚

6.新任者簡歷:

(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長

(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理

(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長

(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長

世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

(五)獨立董事:成功大學電機系教授

台灣汽電共生股份有限公司獨立董事

(六)獨立董事:中興大學會計學系教授

東捷資訊服務股份有限公司獨立董事

(七)獨立董事:台灣大學講座教授

世芯電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(一)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗融) 8,003,000股

(二)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:林志成) 8,003,000股

(三)董事:天源國際投資股份有限公司(法人董事代表人:黃義順) 1,330,386股

(四)獨立董事:黃博怡 0股

(五)獨立董事:陳建富 0股

(六)獨立董事:張瑞當 0股

(七)獨立董事:洪茂蔚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無