凌航:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲

獨立董事:蔡家昌

獨立董事:蔡碧華

獨立董事:林廷祥

4.舊任者簡歷:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事

獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲

獨立董事:蔡家昌

獨立董事:蔡碧華

獨立董事:林廷祥

獨立董事:張和怡

6.新任者簡歷:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事

獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股

董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股

董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股

董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股

獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股

獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股

獨立董事:林廷祥/持有股數:0股

獨立董事:張和怡/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無