新保:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十六屆董事(含獨立董事)改選案。

董事當選名單:

盈盈投資(股)公司代表人吳昕東

東盈投資(股)公司代表人林伯峰

新光醫療財團法人代表人洪國超

綜合警備保障株式會社代表人村井豪

日商株式會社GM INVESTMENTS代表人井內毅

獨立董事當選名單:

李世光

羅名威

朱建州

許淑萍

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過解除本公司第16屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。