銓寶:公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事 : 謝樹林

董事 : 林瑟瑟

董事 : 李淑民

董事 : 楊盤江

董事 : 楊協益建設股份有限公司

董事 : 睿蓁投資股份有限公司

獨立董事 : 陳貴端

獨立董事 : 陳中河

獨立董事 : 徐秀滄

4.舊任者簡歷:

董事 : 謝樹林 / 本公司董事

董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事

董事 : 李淑民 / 本公司董事

董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師

/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事

董事 : 楊協益建設股份有限公司

董事 : 睿蓁投資股份有限公司

陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師

上緯國際投資控股股份有限公司董事

承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事

利奇機械工業股份有限公司獨立董事

陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師

朝陽科技大學兼任講師

徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長

雍興精機股份有限公司董事長

福展開發股份有限公司董事長

加勤物流資材股份有限公司董事長

日月千禧酒店股份有限公司董事

福容企業股份有限公司董事

日月千禧酒店股份有限公司董事

中華民國對外貿易發展協會董事

台中市商業會常務理事

5.新任者職稱及姓名:

董事 : 謝樹林

董事 : 林瑟瑟

董事 : 李淑民

董事 : 楊盤江

董事 : 楊協益建設股份有限公司

董事 : 睿蓁投資股份有限公司

獨立董事 : 陳貴端

獨立董事 : 陳中河

獨立董事 : 鄭銘源

6.新任者簡歷:

董事 : 謝樹林 / 本公司董事

董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事

董事 : 李淑民 / 本公司董事

董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師

/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事

/ 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事

董事 : 楊協益建設股份有限公司

董事 : 睿蓁投資股份有限公司

陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師

上緯國際投資控股股份有限公司董事

利奇機械工業股份有限公司獨立董事

培力藥品工業股份有限公司監察人

陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師

昱泉國際股份有限公司獨立董事

鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長

台灣櫻花股份有限公司獨立董事

台灣櫻花股份有限公司薪酬委員

景凱生物科技股份有限公司獨立董事

景凱生物科技股份有限公司薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 : 謝樹林 / 1,276,221股

董事 : 林瑟瑟 / 5,528,800股

董事 : 李淑民 / 1,964,757股

董事 : 楊盤江 / 25,351股

董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股

董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股

獨立董事 : 陳貴端 / 0股

獨立董事 : 陳中河 / 0股

獨立董事 : 鄭銘源 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。