東碩:公告本公司第四屆審計委員會成員名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:李傳德;

(2)獨立董事:黃美玲;

(3)獨立董事:劉 助;

(4)獨立董事:陳德開。

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:李傳德/維田科技股份有限公司董事長;

(2)獨立董事:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長;

(3)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理股份有限公司董事長;

(4)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人。

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳德開

(2)獨立董事:吳麗蘭

(3)獨立董事:賴永城

(4)獨立董事:陳建元

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理/代理發言人。

(2)獨立董事:吳麗蘭/英屬開曼群島商納諾股份有限公司

財務長、會計主管暨代理發言人。

(3)獨立董事:賴永城/BRIGHTV CONSULTING Senior Business

Consultant and Trainer。

(4)獨立董事:陳建元/群新會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿、新任。

8.異動原因:配合董事（含獨立董事）任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

10.新任生效日期:113/06/26-116/06/25

11.其他應敘明事項:

第四屆審計委員會召集人為吳麗蘭小姐。