燁聯:公告本公司113年股東常會重要決議事項。

第15款

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算書表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢

監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案。

(2)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。