廣寰科:公告本公司股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人：王忠傑

董事王桂英

董事廖元滄

獨立董事侯上智

獨立董事謝耀賢

3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為26,403,034權；經票決結果，

贊成權數26,352,333權，反對權數22,530權，無效權數0權，棄權/未投

票權數28,171權，本議案贊成占表決權數99.80%，經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無