和潤企業:代子公司和雲行動服務股份有限公司公告113年股東常會改選後董事及監察人相關事宜

第6款

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－謝富來

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃南光

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－(木通)口哲央

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇純興

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇利永

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃承洋

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－林彥良

監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－長沼一生

監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－蘇瑟宜

4.舊任者簡歷:

謝富來：和雲行動服務股份有限公司董事長

黃南光：和雲行動服務股份有限公司董事

(木通)口哲央：和雲行動服務股份有限公司董事

蘇純興：和雲行動服務股份有限公司董事

蘇利永：和雲行動服務股份有限公司董事

黃承洋：和雲行動服務股份有限公司董事

林彥良：和雲行動服務股份有限公司董事

長沼一生：和雲行動服務股份有限公司監察人

蘇瑟宜：和雲行動服務股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－謝富來

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃南光

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－(木通)口哲央

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇純興

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－蘇利永

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－黃承洋

董事：和泰聯網股份有限公司法人代表－林彥良

監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－長沼一生

監察人：和潤企業股份有限公司法人代表－蘇瑟宜

6.新任者簡歷:

謝富來：和雲行動服務股份有限公司董事

黃南光：和雲行動服務股份有限公司董事

(木通)口哲央：和雲行動服務股份有限公司董事

蘇純興：和雲行動服務股份有限公司董事

蘇利永：和雲行動服務股份有限公司董事

黃承洋：和雲行動服務股份有限公司董事

林彥良：和雲行動服務股份有限公司董事

長沼一生：和雲行動服務股份有限公司監察人

蘇瑟宜：和雲行動服務股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:@任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：謝富來；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400

董事：黃南光；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400

董事：(木通)口哲央；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400

董事：蘇純興；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400

董事：蘇利永；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400

董事：黃承洋；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400

董事：林彥良；和泰聯網股份有限公司法人代表；32,324,400

監察人：長沼一生；和潤企業股份有限公司法人代表；33,401,880

監察人：蘇瑟宜；和潤企業股份有限公司法人代表；33,401,880

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/21~113/06/20

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無