統領:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事7席、獨立董事3席改選案，當選名單如下：

【董事】

蘇建義

蘇建興

日益投資(股)公司代表人：黃重生

金多利企業(股)公司代表人：翁俊治

金多利企業(股)公司代表人：翁如宜

金多利企業(股)公司代表人：翁華廷

金多利企業(股)公司代表人：翁華利

【獨立董事】

楊文慶

陸雨廷

詹惟任

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司經一一三年三月七日董事會特別決議通過，將超過票面金額發行股票

所得溢額之資本公積新台幣 59,688,872 元發放現金，按分配基準日股東名簿

記載之股東持有股份，每股配發新台幣 0.34029561 元。

現金配發計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款，

轉列公司其他收入。

本案授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(2)決議配發112年度員工酬勞新台幣240,000元及董事酬勞新台幣0元，

員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.1032%，全數以現金發放。