合晶:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

姓名 職稱

焦平海 董事

吳南陽 董事

劉秀美 董事(華榮電線電纜(股)公司代表人)

邰中和 董事

劉鎮圖 董事(偉海投資有限公司代表人)

林鳳儀 獨立董事

蔡永松 獨立董事

周德瑋 獨立董事

洪瑞華 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:無損及本公司利益之前提下，本公司董事或有投資或經營

其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/21~116/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決結果贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

姓名 職稱

焦平海 董事

吳南陽 董事

邰中和 董事

林鳳儀 獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

姓名 大陸地區事業之公司名稱 職務

焦平海 上海合晶硅材料(股)公司 董事

焦平海 上海晶盟硅材料有限公司 董事

吳南陽 廣東晶科電子(股)公司 董事

吳南陽 香港微晶先進光電科技有限公司 董事

邰中和 上海合晶硅材料(股)公司 董事

邰中和 21世紀互聯寬帶數據中心有限公司 董事

林鳳儀 上海冠龍閥門節能設備(股)公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海合晶硅材料(股)公司:上海市松江區長塔路558號。

上海晶盟硅材料有限公司:上海市青浦區北青公路8228號二區48號。

廣東晶科電子(股)公司:廣東省廣州市南沙新區環市大道南33號。

香港微晶先進光電科技有限公司:香港新界白石角香港科學園科技大道

西19W3樓323室。

21世紀互聯寬帶數據中心有限公司:北京市朝陽區酒仙橋東路1號M5樓。

上海冠龍閥門節能設備(股)公司:上海市嘉定區南翔鎮德園路815號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海合晶硅材料(股)公司:半導體矽晶片研發、生產及銷售。

上海晶盟硅材料有限公司:半導體磊晶片研發、生產及銷售。

廣東晶科電子(股)公司:LED封裝器件及其應用產品的研發

、生產和銷售。

香港微晶先進光電科技有限公司:投資與顧問管理。

21世紀互聯寬帶數據中心有限公司:互聯網服務。

上海冠龍閥門節能設備(股)公司:節水閥門的研發、設計、生產和銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。