六暉-KY:公告本公司113年股東常會董事改選暨三分之一以上董事異動

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：許廉凱

董事：吳金鹿

董事：吳金樹

董事：許雅婷

董事：許懷云

董事：許瀚元

獨立董事：張宏源

獨立董事：顏美英

獨立董事：葉治明

4.舊任者簡歷:

董事：許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長

董事：吳金鹿/六暉控股股份有限公司董事

董事：吳金樹/六暉控股股份有限公司董事

董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事

董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事

董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事

獨立董事：張宏源/世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授

獨立董事：顏美英/普大應用材料股份有限公司協理

獨立董事：葉治明/開曼英利工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳金鹿

董事：PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A代表人：吳金樹

董事：LARGE RISE HOLDING LIMITED代表人：許濠韻

董事：許雅婷

董事：許懷云

董事：許瀚元

獨立董事：葉治明

獨立董事：顏美英

獨立董事：王世銘

6.新任者簡歷:

董事：吳金鹿/六暉控股股份有限公司董事

董事：PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A代表人：吳金樹/

廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司監察人

董事：LARGE RISE HOLDING LIMITED代表人：許濠韻/

廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司顧問

董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事

董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事

董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事

獨立董事：葉治明/開曼英利工業(股)公司獨立董事

獨立董事：顏美英/普大應用材料股份有限公司協理

獨立董事：王世銘/永華聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吳金鹿 573,973股

董事：PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A 3,928,753股

代表人：吳金樹 883,444股

董事：LARGE RISE HOLDING LIMITED 3,928,753股

代表人：許濠韻 17,200股

董事：許雅婷 833,187股

董事：許懷云 56,563股

董事：許瀚元 2,312,146股

獨立董事：葉治明 0股

獨立董事：顏美英 0股

獨立董事：王世銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無