乙盛-KY:公告本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:Golden Harvest Management Limited

代表人:李光曜

(2)董事:Golden Harvest Management Limited

代表人:李偉綱

(3)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人:蔡嘉祥

(4)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人:熊秉政

(5)獨立董事:林志忠

(6)獨立董事:高誌謙

(7)獨立董事:李堅明

4.舊任者簡歷:

(1)李光曜 / 廣宇科技股份有限公司董事長

(2)李偉綱 / 鴻海精密工業股份有限公司處長

(3)蔡嘉祥 / 乙盛精密工業股份有限公司董事長

(4)熊秉政 / 退休

(5)林志忠 / 安成法律事務所主持律師、安成會計師事務所主任會計師

(6)高誌謙 / 鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師

(7)李堅明 / 退休

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:Golden Harvest Management Limited

代表人:李光曜

(2)董事:Golden Harvest Management Limited

代表人:李偉綱

(3)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人:蔡嘉祥

(4)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人:黃薰鋒

(5)獨立董事:張菀萱

(6)獨立董事:高誌謙

(7)獨立董事:李堅明

6.新任者簡歷:

(1)李光曜 / 廣宇科技股份有限公司董事長

(2)李偉綱 / 鴻海精密工業股份有限公司處長

(3)蔡嘉祥 / 乙盛精密工業股份有限公司董事長

(4)黃薰鋒 / 東莞維登機械有限公司執行副總

(5)張菀萱 / 遠拓法律事務所主持律師

(6)高誌謙 / 鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師

(7)李堅明 / 退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:Golden Harvest Management Limited

代表人:李光曜 44,613,345股

(2)董事:Golden Harvest Management Limited

代表人:李偉綱 44,613,345股

(3)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人:黃薰鋒 15,351,375股

(4)董事:Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司

代表人:蔡嘉祥 15,351,375股

(5)獨立董事:張菀萱 0股

(6)獨立董事:高誌謙 0股

(7)獨立董事:李堅明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07 ~ 113/07/06

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無