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快訊

葫蘆島銀行前高管曾挪走 26 億元，通過虛擬幣洗錢 18 億餘元

金色財經 2024-06-18 19:30

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金色財經報導，據每日經濟新聞報導，2020年8月，葫蘆島銀行原黨委書記李玉林夥同該行原代行長李曉東，勾結段洪濤（該行原大股東）、周志龍，以化解該行不良資產為由，虛構資管計劃挪用該行資金26億元，供段洪濤揮霍使用。其中18億餘元被非法匯兌成外幣轉至段洪濤控制的香港公司帳戶內。而其中，一位80後無業男子用名下2張銀行卡幫助轉移上述資金2.5億餘元，被判刑2年3個月，並處罰金人民幣200萬元。 2020年9月至10月期間，項某1夥同陳某3、鄭某、徐某、孔某、項某2（均另案處理）及被告人陳某1，由項某1組織與指揮，陳某3負責清點、核對資金，鄭某負責匯款，徐某、孔某、項某2及被告人陳某1在龍門客棧等虛擬幣交易微信群內，以高於市場價收購虛擬幣。之後，獲得的虛擬幣通過境外虛擬幣收購商，將所購虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行帳戶。

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