力鵬：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/10

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.103年度營業報告書。

2.103年度監察人查核報告書。

3.買回本公司股份執行情形報告。

二、承認事項

1.通過承認103年度營業報告書及財務報表案。

2.通過承認103年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

1.通過修訂「公司章程」部分條文案。

2.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.通過訂定「董事選舉辦法」案。

5.通過轉增資發行新股案。

6.改選董事案。

7.通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無