旭隼:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:謝卓明

兼任情形: Voltronic International Corp.、九川源國際股份有限公司、

華隼股份有限公司－董事

中山旭貴明電子有限公司、日月元科技(深圳)有限公司、芝安科技(深圳)有限公司

中山旭啟電子有限公司、

Voltronic Power Technology(Vietnam)Company Limited－代表人

董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳

兼任情形:開宏國際投資有限公司－董事長

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁

兼任情形:全漢企業股份有限公司、善元科技股份有限公司-董事長

3Y POWER TECHNOLOGY INC.-負責人、AMACROX GMBH-負責人

、無錫全漢科技有限公司-董事、無錫仲漢科技有限公司-董事

深圳市眾漢科技有限公司-董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司-董事

、FSP TECHNOLOGY USA INC.負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司-董事

翔贊投資股份有限公司 監察人

董事:Passuello Fabio

兼任情形:Director and Manager Director of RPS SpA.

獨立董事:李建然

兼任情形:亞翔工程股份有限公司獨立董事、博盛半導體(股)公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過,贊成權數:70,071,353股,反對權數：5,041,726股,無效權數：0股

棄權/未投票權數：4,761,868 股,出席股東表決權數:79,874,947股

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:謝卓明

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:謝卓明

日月元科技(深圳)有限公司、芝安科技(深圳)有限公司、

中山旭貴明電子有限公司、中山旭啟電子有限公司－法定代表人

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁

無錫全漢科技有限公司-董事

無錫仲漢科技有限公司-董事

深圳市眾漢科技有限公司-董事

江蘇全漢電能技術研發有限公司-董事

浩漢電子科技(吉安)有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

日月元科技(深圳)有限公司:

深圳市寶安區西鄉街道龍騰社區107國道西鄉段467號(固戍路口邊)潤東晟工業區

5棟1層至5層、7棟1層、9棟1層；

大鏟灣港區輔三路南側金港商務大廈B 棟 4、5、6 層

芝安科技(深圳)有限公司:

深圳市寶安區西鄉街道蠔業社區金港大廈金港中心B座605、606室

中山旭貴明電子有限公司:中山市火炬開發區十湧路8號

中山旭啟電子有限公司:中山市火炬開發區興達街1號

無錫全漢科技有限公司:無錫市新區新梅路96號。

無錫仲漢科技有限公司:無錫市新區錫錦路3號。

深圳市眾漢科技有限公司:深圳市福田區深南中路統建樓2棟10層108室。

江蘇全漢電能技術研發有限公司:無錫市新區錫錦路3號

浩漢電子科技(吉安)有限公司:江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

日月元科技(深圳)有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣

芝安科技(深圳)有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣

中山旭貴明電子有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣

中山旭啟電子有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣

無錫全漢科技有限公司:電源供應器製造

無錫仲漢科技有限公司:電源供應器製造、買賣

深圳市眾漢科技有限公司:電源供應器製造、買賣

江蘇全漢電能技術研發有限公司:電源供應器製造、買賣

浩漢電子科技(吉安)有限公司:電源供應器製造、買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:

或為本公司之轉投資公司，或與本公司間並無直接競爭關係，

因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無